开yun体育网刊行数目520.00万张-开云「中国」kaiyun网页版登录入口
- 发布日期：2025-10-30 14:32 点击次数：194
证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-057
证券代码：111022 证券简称：锡振转债
无锡市振华汽车部件股份有限公司
对于实施 2025 年半年度权益分配颐养
“锡振转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述粗略要紧遗漏，并对其现实的确切性、准确性和完好性承担法律背负。
遑急现实指示：
? 颐养/修正前转股价钱：31.98 元/股；
? 颐养/修正后转股价钱：22.64 元/股；
? “锡振转债”本次转股价钱颐养实施日历：2025 年 9 月 30 日；
? “锡振转债”尚未参加转股期。
一、可鼎新公司债券基本情况
阐发中国证券监督管理委员会《对于欢喜无锡市振华汽车部件股份有限公司
向不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995号），
公司于2025年6月18日向不特定对象刊行面值总和52,000.00万元可鼎新公司债
券，期限6年，每张面值为东谈主民币100元，刊行数目520.00万张，召募资金总和为
东谈主民币52,000.00万元。本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二
年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%。经上海证
券交游所自律监管决定书〔2025〕156号文欢喜，公司刊行的52,000.00万元可转
换公司债券将于2025年7月14日起在上交所挂牌交游，债券简称“锡振转债”，
债券代码“111022”。
阐发《上海证券交游所股票上市限定》的相关要乞降《向不特定对象刊行可
鼎新公司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，公司本次刊行
的“锡振转债”转股期2025年12月24日至2031年6月17日（如该日为法定节沐日
或休息日，则顺延至下一个交游日；顺延技能不另付息），运行转股价钱31.98
元/股，本次颐养不触及暂停转股。
二、转股价钱颐养依据
阐发《召募诠释书》转股价钱的颐养及野心样式，在本次刊行之后，当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增
加的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式
进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P?=P?/（1+n）；
增发新股或配股：P?=（P?+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P?=（P?+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P?=P?-D；
上述三项同期进行：P?＝（P?-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为颐养后转股价，P?为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股
利，P?为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将次序进行转股价钱颐养，
并在上海证券交游所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息露馅媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养概念及暂停转股技能
（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可转债执有东谈主转股请求日或之后，转
换股份登记日之前，则该执有东谈主的转股请求按公司颐养后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债权力益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债执有东谈主权益的原则颐养转股价钱。相关转股价钱颐养现实及操
作概念将依据那时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证券交游所的关联规
定来制订。
三、本次转股价钱颐养原因
司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。公司以实施利润分配决策时股权登记
日享成心润分配权的股份总和为基数，向整体激动每 10 股派发现款红利 2.80 元
（含税），同期以成本公积金向整体激动每 10 股转增 4.0 股，不送红股。具体
现实详见公司于同日在上海证券交游所网站露馅的《对于公司 2025 年半年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2025-049）。
要而言之，因公司实施 2025 年半年度权益分配，需对“锡振转债”的转股
价钱作念出相应颐养。本次颐养适应公司《召募诠释书》的关联商定。
四、转股价钱颐养成果
阐发上述转股价钱颐养依据，公司本次颐养“锡振转债”转股价钱适用的调
整公式为：
P?＝（P?-D）/（1+n）
其中：P1 为颐养后转股价，P?为颐养前转股价 31.98 元，n 为转增股本率 0.4，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利 0.28 元/股，P?为颐养后转股
价。
野心颐养后转股价P1=（31.98-0.28）/（1+0.4）≈22.64元/股（按四舍五入原
则保留极少点后两位）。
本次颐养后“锡振转债”转股价钱将由31.98元/股颐养为22.64元/股。颐养后
的转股价钱自2025年9月30日起奏效。“锡振转债”尚未参加转股期不触及暂停
转股。
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
